Bank- und Finanzrecht • 2 June 2017
A new act on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing will enter into force on 26th of June 2016 in Hungary. The new act implements the 4th anti-money laundering directive (Directive 2015/849 of the European Parliament and of the Council) and replaces the current anti-money laundering act in Hungary.
The new act changes the method of regulation. Whereas the old act defined its scope by listing the activities covered by it, the new act lists the organisations, which need to apply the law. While the legislator considers that this does not lead to a substantive change, market players shall review whether they will be subject to the new act.
Financial institutions shall revise their anti-money laundering policies in compliance with the new regulation before 30 September 2017.
Zurück zur News
The bank is not under a client identification requirement with respect to the recipient of the payment
URDG guarantees and the obligation of the guarantor and the advising party
ECJ judgment on financial collateral arrangements
Statement by the Financial Stability Board of the Hungarian National Bank on the payment system
Honlapunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott módon tudjuk megjeleníteni Önnek a tartalmakat. Kérjük, olvassa el Süti Kezelési Tájékoztatónkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azok kezeléséről. Beállításait módosíthatja ezen a linken vagy saját böngészőjének beállításaiban.
Ezek a sütik szükségesek a weboldal futtatásához, és nem kapcsolhatók ki. Az ilyen sütik csak olyan műveletekre vonatkoznak, mint például a nyelv, az adatvédelmi preferenciák. Beállíthatja a böngészőjét, hogy blokkolja ezeket a sütiket, de webhelyünk esetleg nem megfelelően fog működik.
A Süti Adatkezelési Tájékoztatót megismertem és hozzájárulok ahhoz, hogy a Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda, mint adatkezelő a Google Analytics sütikkel kapcsolatban az IP címemet statisztikai célból kezelje. Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom.